如今丢U的原因五花八门,犯罪人的技术也不断更新迭代推陈出新,即使是专业的律师团队和区块链安全团队,也仅能在力所能及的范围内帮助伙伴们追索资产。
为了增加资产追索成功、为律师和安全公司介入处理案件提供可能性,飒姐团队建议伙伴们在丢U后,务必做到如下事项:
1.使用免费的链上安全工具,确定大致的资金去向及链路。
部分伙伴们不知晓的是,其实网络上有不少免费的安全工具(飒姐团队在初查时就常用misttrack来配合链上数据进行简单的资金分析和取证)可以协助被害人对自己和犯罪人的地址进行初查,运气好的话(例如熟人作案),甚至可以自行定位到被盗资金流向、找到犯罪线索。
2.专业简要的被害人陈述。被害人陈述至少需要具有以下关键信息:
(1)被害人所丢失的资金类别和钱包地址;
(2)被盗/骗资金交易哈希;
(3)可能的资金丢失原因;
(4)丢失资金的数额和具体时间;
(5)资金丢失时,被害人所在地(具体到某省某市某区即可)。
3.咨询专业人士。
建议至少需要咨询专业律师和安全公司:安全公司经过初查可以对资金追索可行性进行评估并出具简单的审查报告,如能查实资金链路定位去向,就有追回可能;律师经分析所有资料后,如确有刑事立案可能,可协助撰写报案材料。
额外提示,以上工作建议在案发当日全部完成并第一时间提出刑事控告。这主要是因为,一方面,泰达公司仅接受司法机关的资产冻结指令,如果要实现司法冻结,我国公安机关需要按照刑事诉讼法的规定,对案件进行立案处理,这往往需要数天的时间。另一方面,专业洗钱集团所使用的一串地址往往“寿命”短暂,如果错过该串地址活跃期,将会导致司法冻结失去实际的意义。



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